Patru membri ai unei bande care a spălat peste 2 milioane de lire sterline în numerar prin intermediul oficiilor poștale au fost închiși.
Infractorii au folosit o rețea de 30 de oficii poștale din Bristol și Gloucestershire pentru a depune până la 20.000 de lire sterline odată, a aflat Curtea Coroanei din Bristol.
Vineri, Patrick White, în vârstă de 31 de ani, din Spa Road, și Thomas Dainty, în vârstă de 31 de ani, din Abbeymead, ambii din Gloucester, au fost ultimii membri ai bandei condamnați după ce au pledat vinovați pentru spălare de bani.
Liderul bandei, Giuseppe Sangiovanni, a fost condamnat la șase ani și opt luni de închisoare în aprilie pentru aceeași crimă. Detectivii au declarat că Sangiovanni ducea un stil de viață luxos după ce au găsit un Porsche și o colecție de ceasuri Rolex la domiciliul său din Cheltenham.
White și Dainty au fost, de asemenea, închiși pentru infracțiuni de trafic de droguri, care nu aveau legătură cu spălarea de bani. Amândoi au recunoscut că au fost implicați în furnizarea de cocaină, iar Dainty a pledat vinovat și pentru furnizarea de canabis.
Dainty a fost închis timp de doi ani și nouă luni, în timp ce White a fost condamnat la trei ani și opt luni.
Poliția a percheziționat casa lui Sangiovanni și a găsit o serie de ceasuri Rolex și 30.000 de lire sterline în numerar.
Sangiovanni a condus operațiunea și a recrutat o bandă pentru a spăla aproximativ 2,2 milioane de lire sterline, a aflat instanța.
El controla toate conturile bancare și criptomoneda – o formă de monedă exclusiv digitală.
Când poliția l-a arestat, a descoperit că avea gusturi scumpe.
Peter Highway, ofițerul principal de anchetă din cadrul Unității Regionale de Criminalitate Organizată din Sud-Vest (SWROCU), a declarat: „Am găsit dovezi clare ale unui stil de viață luxos. Conducea un Porsche. Avea șase ceasuri Rolex. Dulapul său era plin de haine de firmă.”
„Am găsit dovezi în conturile sale bancare că fusese la unele dintre cele mai bune restaurante din Londra și nu s-a gândit deloc să cheltuiască câteva sute de lire sterline pe o masă pentru el. Cheltuise bani pe vacanțe de lux în străinătate și toate acestea într-o perioadă în care nu avea niciun venit legitim.”
Sud-Vest ROCUÎn iunie 2021, poliția a găsit unul dintre membrii bandei care vizitau oficiile poștale din Bristol, uneori pe un scuter, pentru a depune 60.000 de lire sterline.
Detectivul Nick Bishop de la SWROCU a declarat că, atunci când banii au fost depuși, titularul contului i-a convertit într-un cont de criptomonedă.
„Contul respectiv fusese deja creat de Sangiovanni și era sub controlul său. Apoi îl trimitea într-un portofel de criptomonede neidentificat”, a spus el.
Odată ce au intrat în portofelul cripto, pista a dispărut. Poliția a găsit încă 1,4 milioane de lire sterline în conturi bancare folosite de bandă, pe care nu le-a putut justifica și crede că toți banii proveneau din droguri.
Highway a spus: „Asta e natura spălării banilor. Puneți pe altcineva să curețe banii pentru dumneavoastră și acea persoană nu știe de unde provin banii, dar știe că este o infracțiune.”
„Au existat informații conform cărora a existat o acumulare de numerar din furnizarea de droguri și, după relaxarea restricțiilor impuse de covid, acești bani au trebuit să se întoarcă în sistem și cred că această organizație a fost înființată exact pentru a face asta.”
Sud-Vest ROCU
Sara Buffin din Gloucester a fost una dintre recrute. A fost închisă timp de trei ani pentru spălarea a peste 1 milion de lire sterline. Poliția a găsit fotografii cu teancuri de mii de lire sterline în numerar pe telefonul ei.
Ceilalți membri ai bandei, Steven Smith, Lee Edwards, Haig Wilson și Michael Chapman, au primit cu toții pedepse cu suspendare la o dată anterioară.
Sud-Vest ROCUCentrul Național pentru Criminalitate Economică estimează că sute de milioane de lire sterline sunt spălate anual prin oficiile poștale.
În acest caz, poliția susține că a evidențiat o potențială slăbiciune la momentul respectiv în ceea ce privește modul în care personalul Poștei a gestionat îngrijorările privind o posibilă spălare de bani.
De atunci, Autoritatea de Conduită Financiară a lansat o serie de măsuri pentru a combate spălarea banilor la oficiile poștale, inclusiv mai multă instruire a personalului pentru a detecta activitățile suspecte și limitarea sumei de numerar care poate fi depusă.
Un purtător de cuvânt al Poștei a declarat că operatorii acestora, în conformitate cu instruirea obligatorie pe care o primesc, joacă un rol important în identificarea activităților suspecte.
„Jucăm un rol deplin în inițiativele de aplicare a legii și ale industriei pentru a combate și preveni spălarea banilor”, au adăugat aceștia.