Poliția din Cipru a deschis o anchetă privind afacerile financiare ale lui Roman Abramovici, în urma dezvăluirilor BBC Panorama conform cărora firma de contabilitate Deloitte a ajutat la falsificarea documentelor pentru a-i ascunde averea și a evada impozitele.
Întrebări serioase cu privire la integritatea unora dintre consilierii profesioniști ai lui Abramovici au fost ridicate la începutul acestei luni într-un raport comun al BBC și Biroul de Jurnalism de Investigație (TBIJ).
Un oficial al Ministerului Justiției din Cipru le-a spus parlamentarilor săptămâna aceasta că concluziile raportului vor fi analizate în cadrul unei noi anchete a Unității de Informații Financiare a poliției.
Avocații lui Abramovici au declarat că acesta neagă evaziunea fiscală sau ascunderea averii sale. Deloitte Cyprus a declarat că acționează „în conformitate cu legile aplicabile”.
Ancheta poliției a fost anunțată în cadrul unei reuniuni a comisiei parlamentare din capitala cipriotă, Nicosia, pentru a discuta combaterea și prevenirea spălării banilor.
Un oficial al Ministerului Justiției le-a spus parlamentarilor că poliția va încerca să stabilească dacă au fost comise acte criminale.
Săptămâna trecută, raportul BBC și TBIJ a detaliat modul în care conturile aprobate de Deloitte în Cipru în 2006 au dus la dispariția din conturile companiei lui Abramovici a unor active precum superiahturi, conace și avioane private în valoare de 672 de milioane de dolari (508 milioane de lire sterline).
Deloitte, cea mai mare firmă de contabilitate din lume, pare să fi oferit consultanță și cu privire la o schemă de eludare a unei facturi fiscale uriașe asupra averii oligarhului, prin falsificarea de documente.
Dovezile se aflau în dosare scurse de informații, inclusiv mii de documente despre finanțele lui Abramovici și operațiunile unei rețele de companii offshore, administrate din Cipru între 1995 și 2022.
BBC și partenerii media, inclusiv TBIJ, The Guardian, Paper Trail Media, Organized Crime and Corruption Reporting Project și Cyprus Investigative Reporting Network, au relatat despre dosarele scurse de informații din 2023, ca parte a anchetei Cyprus Confidential a Consorțiului Internațional al Jurnaliștilor de Investigație .
Un reprezentant al poliției cipriote, Andreas Anastasiades, a confirmat parlamentarilor că Unitatea sa pentru Infracțiuni Financiare a început deja să strângă probe și a spus că ancheta este așteptată să dureze câteva luni.
Când a fost întrebat de BBC dacă ancheta va analiza activitatea Deloitte, Andreas Anastasiades a spus: „Vom analiza orice companie sau persoană care ar putea fi implicată”.
El a adăugat: „Vom vedea dacă a existat o fraudă sau dacă unele documente au fost manipulate”.
Avocații lui Abramovici spun că Panorama nu a furnizat nicio dovadă că miliardarul știa, autorizase sau dirijase falsificarea vreunui document. De asemenea, ei spun că era legitim ca firmele sale să se bazeze pe sfaturile profesioniștilor.
Deloitte Cyprus declară că nu poate face comentarii deoarece documentele au o vechime de peste 20 de ani și nu mai sunt accesibile.
BBC și TBIJ au relatat anterior despre o schemă fiscală care i-a permis lui Abramovici să evite milioane de dolari din impozitele pe costurile de funcționare ale iahturilor sale.
În urma raportului respectiv, doi foști directori de companie au fost puși sub acuzare și urmează să fie judecați în Cipru luna viitoare pentru TVA neplătit în valoare de 25 de milioane de euro.
Avocații domnului Abramovici au declarat anterior pentru BBC că acesta „a obținut întotdeauna consultanță juridică și profesională de specialitate independentă” și „a acționat în conformitate” cu aceasta.