Un traficant de droguri care a fost prins după ce banca sa și-a exprimat îngrijorarea cu privire la suma de bani care trecea prin contul său a fost condamnat la patru ani de închisoare.
Ross Black, în vârstă de 33 de ani, era șomer și nu plătise impozite sau asigurări naționale din februarie 2021, dar a fost găsit cu 709.623 de lire sterline în numerar, în conturi bancare și de economii.
Fostul sudor, care lucra deja la Dalgety Bay, Fife, a recunoscut că a fost implicat în furnizarea de cocaină între octombrie 2022 și octombrie 2023.
Judecătorul Summers i-a spus lui Black că ar fi riscat o pedeapsă de șase ani de închisoare pentru infracțiune, dar a redus-o la patru ani pentru a ține cont de pledoariile sale de vinovăție.
Black a pledat, de asemenea, vinovat la Înalta Curte din Edinburgh pentru o infracțiune în temeiul legislației privind veniturile din infracțiuni, de dobândire și deținere de bani proveniți din săvârșirea de infracțiuni în diferite ocazii între aprilie 2021 și octombrie 2023.
Avocata adjunctă Naomei Warner a declarat că Black a declarat ultima dată venituri din salariu în anul fiscal 2019-2020.
Instanța a aflat că au apărut suspiciuni după ce Black a deschis un cont bancar la Monzo în mai 2023 și a susținut că era angajat la o linie de producție din industria prelucrătoare.
Poliția a primit informații despre cont în iulie 2023.
Warner a declarat că în perioada de două luni, contul său a înregistrat o rulaj de aproximativ 43.724 de lire sterline.
„Raportarea a fost declanșată deoarece cifra de afaceri a depășit cu mult așteptările băncii de la o persoană din domeniul de activitate declarat al acuzatului”, a declarat procurorul.
Anchete ulterioare au dezvăluit că Black deținea, de asemenea, un cont curent la o altă bancă și mai multe conturi de economii.
Avocatul adjunct a declarat instanței că Black a primit un flux constant de sume rotunde de la aproximativ 300 de persoane.
Ea a adăugat că atunci când se efectuau plățile se făceau referiri la „echipament”, „chirie” și „zboruri”.
În iulie 2023, s-a descoperit că Black era implicat în furnizarea de cocaină în zona sa locală.
„Anchetă privind spălarea banilor”
O unitate de combatere a criminalității organizate grave a Coroanei a decis să desfășoare o anchetă de spălare de bani asupra lui Black.
Au fost emise mandate de căutare a probelor privind drogurile și produsele provenite din infracțiuni.
Poliția se îndrepta spre executarea mandatelor când l-a văzut pe Black conducând un Nissan Juke și l-a urmărit până la o adresă din Cardenden, Fife.
El a fost reținut și a indicat că în mașină se aflau droguri care îi aparțineau.
Ofițerii au găsit 17 saci cu cocaină, în valoare de aproximativ 1500 de lire sterline.
Warner a declarat că cocaina a fost testată și s-a constatat că avea o puritate între 76% și 79%.
Ea a adăugat că existau narcotice de calitate de import care nu fuseseră adulterate.
Procurorul a declarat că, în opinia experților în domeniul drogurilor, „acest lucru demonstrează că acuzatul are acces la sau implicare în grupuri criminale organizate grave, deoarece accesul la cocaină de import este restricționat la astfel de grupuri”.
Poliția a recuperat și un telefon care conținea mesaje despre furnizarea de cocaină și schimbul de bani.
O percheziție la adresa de domiciliu a lui Black a găsit peste 10.000 de lire sterline în numerar.
Coroana încearcă acum să recupereze profiturile din infracțiuni de la Black.